一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 

2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室 

3.会议召开方式：现场、通讯 

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 14 日 以电话、电子邮件及传 真方式发出 

5.会议主持人：陈晓利 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况 

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案 

1.议案内容： 公司原监事会成员陈晓利因个人原因辞去监事职务，现公司监事会根据《公 司法》及《公司章程》的规定及股东方的提名，同意增补陈晶晶作为公司第三届 公告编号：2019-013 监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。 

       陈晶晶不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象。 

       陈晶晶，女，汉族，1987 年 10 月 19 日出生，中国国籍，无境外居留 权，本科学历，2013 年 7 月-2018 年 1 月任北京环亚西奥电梯有限公司总经理助 理，2018 年 4 月 12 日起任公司总裁办主任。 

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 

本议案尚需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

经与会监事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届监事会第三次会 议决议公告》 特此公告。 

北京圣商教育科技股份有限公司 

监事会 

2019 年 4 月 25 日